而且虚构贸易的成本也不低,需要打通海关、物流、银行等多个环节,任何一个节点出问题都可能满盘皆输。
第二条路,则是利用离岸金融中心的信托结构。
在开拉斯曼群岛或约翰牛所属的海岛群岛设立一个家族信托,将这笔资金注入信托,指定巨龙钢铁集团为最终受益人。
然后通过信托项下的投资组合,比如购买股票或参与海外并购项目,逐步将资金以“投资收益”的形式回流。
这种方式相对隐蔽,离岸中心的信息披露要求较低,能在一定程度上规避鹰酱金融监管的直接审查。
但信托设立和维护的周期较长,且需要找到可靠的信托管理人,一旦被鹰酱的收入审查署盯上。
他们有足够的手段通过国际税收合作协议追溯资金来源,到时候不仅钱转不回去,还可能面临跨国诉讼。
李德善端起香槟酒杯:“两条路各有优劣,大宗商品贸易快,但风险敞口大。”
“离岸信托稳,但耗时久。”
“我们时间不多,圣诞节前必须搞定,所以……”
他顿了顿,眼中闪过一丝狠戾:“我们得在双管齐下之外,走另一条路——黑金!”
“大哥,你是说和墨黑哥交易?”二弟坐直身子,表情严肃。
“没错,正常渠道走出去的资金量不会太大,最多七百亿刀乐。”
“剩下的钱,都得走现汇和黄金。”李德善补充道。
现汇交易最方便,但要兑换天量的交易资金,鹰酱金融管理局会第一时间插手。
所以接下来的几个月,必须细水长流。
一方面购买黄金期货,一方面购进实物黄金。
大笔资金的转移,尤其是这种灰色地带赚来的钱,只能这么走。
“可是大哥,这么搞的话,我们至少有15%,甚至20%的资金损耗。”三弟提醒道。
李德善叹了口气:“那也是没办法的事儿,即便弄到了实物黄金,咱们还得想个路子运回去。”
1500亿刀乐的黄金,重量超过1500吨,不管在哪儿都会引人注目。
李德善想了想:“为了迷惑那些盯着我们的眼睛,我们还得故意放出一些假消息。”
“让他们以为我们会选择风险更高的地下钱庄,把豺狼们的注意力引开。”