声色犬马都感受过,现在他们只想回家过普通人的生活。
当然,这只是他们两人的想法,毕竟不是所有人都甘当凡人。
李德善就不一样,他想的是先解决安全问题,也就是先回国。
凭着自己的功劳争取在巨龙钢铁集团某个“一官半职”,他有基础的财务管理能力。
即便当不上子集团总会之流,当个子集团下属公司的财务主管也是绰绰有余。
二弟和三弟的想法他都懂,人各有志,老婆孩子热炕头。
可他不一样,他还想进步。
见过了尔华街的蝇营狗苟,他更希望回到自己的国家,用一身本领在阳光下回报祖国。
当然,前提是他能超额完成任务,也能安全回家。
“我考虑过,有两条路可以走。”李德善冷静道。
二弟问道:“大哥,是不是直接带着钱回去?”
“直接带着钱回去?不可能的,多少双眼睛都盯着呢。”三弟否定道。
人红是非多,钱多更容易招人记恨。
别看他们平日里和尔华街大佬们称兄道弟,说是什么同道中人。
可真要到转移财富时,尔华街巨鳄捅刀子的速度会超过火箭。
“直接带钱回去不可行,但我找了几条路子。”李德善说道。
跨境转移上千亿美元巨额资金,不可能规避国家外汇管制,脱离合规监管。
鹰酱的金融管理局不是吃干饭的,要想要把钱转出去只有走别的路。
第一条路,是通过国际大宗商品贸易的渠道。
注册几家空壳贸易公司,虚构几笔规模庞大的矿产或能源交易,利用贸易合同和信用证进行资金划转。
比如以“进口稀有金属”或“采购重油等能源”为名义,将资金支付给在中立国控制的关联企业。
再通过多层嵌套的账户洗白后,以“投资款”或“技术引进费”的名义汇入巨龙钢铁集团在海外的合规账户。
但这条路风险极高,鹰酱的商品期货交易委员会(CFTC)对大额贸易单据的审核近乎苛刻,稍有不慎就会触发反洗钱警报。