“这说明,这些贷款,根本没有经过下面信贷员的正常审核流程,完全就是马行长一个人,拍板决定的!”
林度点了点头,示意她继续。
“更重要的是,我发现,金鼎公司在拿到这些贷款后,都会在三天之内,将其中固定比例的资金,大约百分之五,转入一个第三方账户。”
苏晓的手指,重重地,点在了图表上的一个公司名字上。
【东州云端艺术品投资有限公司】
“这家公司,表面上,是做高端艺术品交易的。”
“但它的实际业务,就是洗钱!”
“金鼎公司把钱打过去,以‘购买艺术品’的名义,开具虚假发票。然后,这家公司,再扣除一部分手续费,将剩下的钱,转入另一个,更隐秘的个人账户。”
苏晓的呼吸,变得有些急促。
“我通过工商系统的企业信用穿透查询,查到了这家‘云端艺术品’公司的,最终实际控制人。”
“他叫,马德才。”
“而这个马德才,是东州商业银行行长,马德旺的,亲弟弟!”
一条完美的,触目惊心的,利益输送链条,彻底浮出了水面。
银行行长,利用职权,违规给烂尾楼项目发放巨额贷款。
开发商,在拿到贷款后,以“购买艺术品”的名义,将其中一部分,作为回扣,输送给行长弟弟开设的皮包公司。
最终,这些沾满了上千户业主血汗的钱,神不知鬼不觉地,流进了行长家族的私人腰包。
林度看着那张清晰的图表,眼神,没有一丝波澜。
这一切,都在他的预料之中。
他拿起那张图表,仔细地,折叠好,放进了自己的公文包。
他没有立刻去找马德旺摊牌。
他知道,对付这种在金融系统里浸淫了几十年的老狐狸,必须一击致命,不能给他任何翻盘和挣扎的机会。
他先是,独自一人,去了一趟市纪委。
他没有正式举报,也没有提交任何书面材料。
他只是找到了纪委分管金融领域案件的副书记,进行了一次“非正式”的,口头案情通报。
他将自己的发现,简明扼要地,向对方做了一个说明。
最后,他说了一句。